ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ (ਜੀਬੀਪੀਪੀਐਲ) ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਡਰਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੁੱਡਾ ਸਥਿਤ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਐਥਨਜ਼-1 ਅਤੇ ਐਥਨਜ਼-ਐਲਐਲ ਸਮੇਤ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਜੇਂਦਰ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 2021 ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 205 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਡਰ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਏ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀਬੀਪੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ₹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀਬੀਪੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ “ਭਗੌੜੇ ਵਿਅਕਤੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗੁਪਤਾ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Repoter- Paramjeet Singh
About the Author
